香港海关破获历来最大宗洗黑钱案 涉款约60亿港元******
中新社香港1月18日电 (记者 魏华都)香港海关18日召开记者会公布，海关近日瓦解一个大型清洗黑钱集团，涉款约60亿元(港币，下同)，涉案金额为香港海关历来破获的洗黑钱案中最高。
香港海关有组织罪案调查科财富调查课监督杨郁文在记者会上表示，海关人员去年年中根据情报锁定一个怀疑清洗黑钱集团并展开调查，发现集团9名人士于香港不同银行开设多个个人及公司银行户口，于2020年至2022年期间处理大量来历不明资金，总额高达60亿元。
杨郁文称，涉案9人年龄介乎39岁至68岁，其中6人报称“无业”、3人分别是保险经纪、公司经理和商人，收入为2万元至10万元不等。调查显示，9名人士的背景和财务状况与其名下银行户口内的大额可疑交易极不相称。他们更租用一个大型私人屋苑的住宅单位，怀疑是进行洗黑钱活动的营运中心。
香港海关人员于今年1月5日采取代号“蜂网”的执法行动，以涉嫌“处理已知道或相信为代表从可公诉罪行的得益的财产”(俗称洗黑钱)罪名拘捕上述9人，包括集团主脑，并已冻结被捕人士名下约1600万元资产。
同时，海关人员突击搜查10个住宅单位、8间公司和1间持牌找换店，并检获约390万元现金、点钞机、多部手提电话、电脑、公司印章、支票簿、银行卡及银行文件等。
香港海关表示，有关案件仍在调查中，9名被捕人士现正保释候查，不排除会有更多人被捕。(完)
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（文图：赵筱尘 巫邓炎） [责编：天天中] 阅读剩余全文（） 推荐阅读 天下彩票网投 生母将新生儿弃在便坑，检察院支持起诉撤销其监护人资格 2023-12-02 天下彩票走势图中国舰队纵横东印度洋猛烈开火 2024-10-16 天下彩票登录 草间弥生“进行时” 为上海“定制” 2024-05-06 天下彩票登录爆笑！花臂老爸给女儿换尿布 2024-07-06 天下彩票APP复联英雄限量款美食微博派送 2024-10-16 天下彩票开奖结果妻夫木聪秀中文爱吃“混蛋面” 侯孝贤捧场新片 2024-05-15 天下彩票官方 知否：来北欧看哪些世界遗产？ 2024-10-15 天下彩票平台亚马逊中国清仓大促，PC、移动端、微信小程序全线崩溃 2024-03-08 天下彩票客户端人物志之SN.XiaoAL——雄狮壮志之心 2024-04-22 天下彩票注册国产纪录片要当好"国家的相册" 2024-06-11 天下彩票邀请码还嫌大蒜"重口味"?可人家除了防癌还能防止记忆衰退 2024-04-15 天下彩票开户金诚集团涉嫌非法集资 警方采取刑事强制措施 2023-12-01 天下彩票代理4月28日，2019中超联赛第七轮的比赛打响，北京中赫国安主场迎战大 2024-03-14 天下彩票软件 印度版“战斧”巡航导弹上天，矛头直指巴铁 2024-05-28 天下彩票投注爸爸开网约车 10岁女儿写纸条“求包容” 2024-05-22 天下彩票网址 播种春天 线架田间地头 2024-09-04 天下彩票玩法《美人鱼》投资人被抓 规模超700亿金诚集团出事 2024-10-02 天下彩票官网网址1600米外1枪毙3人的巴雷特步枪竟是发烧友的杰作 2024-02-23 天下彩票计划女子抱怨耳朵痛 医生从耳道中取出活飞蛾 2024-03-22 天下彩票必赚方案挖鼻孔会导致老年痴呆？真的有科学依据 2024-02-27 天下彩票赔率FB一季度营收150.8亿美元 净利24.3亿同比下滑51% 2024-03-25 天下彩票攻略美英突然愿意给日本机密技术 原因很直接 2024-05-28 天下彩票app在这么伟大的团队里面你是不可能不努力的💪💪💪再次恭喜我们团 2024-09-14 天下彩票手机版女性职场调查：家务时间成都男性超女性 2024-08-06  ) 天下彩票地图 |
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