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香港海关破获历来最大宗洗黑钱案 涉款约60亿港元****** 中新社香港1月18日电 (记者 魏华都)香港海关18日召开记者会公布，海关近日瓦解一个大型清洗黑钱集团，涉款约60亿元(港币，下同)，涉案金额为香港海关历来破获的洗黑钱案中最高。 香港海关有组织罪案调查科财富调查课监督杨郁文在记者会上表示，海关人员去年年中根据情报锁定一个怀疑清洗黑钱集团并展开调查，发现集团9名人士于香港不同银行开设多个个人及公司银行户口，于2020年至2022年期间处理大量来历不明资金，总额高达60亿元。 杨郁文称，涉案9人年龄介乎39岁至68岁，其中6人报称“无业”、3人分别是保险经纪、公司经理和商人，收入为2万元至10万元不等。调查显示，9名人士的背景和财务状况与其名下银行户口内的大额可疑交易极不相称。他们更租用一个大型私人屋苑的住宅单位，怀疑是进行洗黑钱活动的营运中心。 香港海关人员于今年1月5日采取代号“蜂网”的执法行动，以涉嫌“处理已知道或相信为代表从可公诉罪行的得益的财产”(俗称洗黑钱)罪名拘捕上述9人，包括集团主脑，并已冻结被捕人士名下约1600万元资产。 同时，海关人员突击搜查10个住宅单位、8间公司和1间持牌找换店，并检获约390万元现金、点钞机、多部手提电话、电脑、公司印章、支票簿、银行卡及银行文件等。 香港海关表示，有关案件仍在调查中，9名被捕人士现正保释候查，不排除会有更多人被捕。(完) （文图：赵筱尘 巫邓炎） [责编：天天中] 阅读剩余全文（） 推荐阅读 天下彩票手机版APP一季度亏损1.77亿元 乐视网暂停上市或成定局 2024-06-08 天下彩票开奖结果2.0T带四驱，这奥迪又降2万，人称平价小A7，终于火了！ 2024-03-20 天下彩票手机版江西最后一座未开发的.. 2024-06-03 天下彩票下载app考古探秘：5000多年前古人就会使用指纹 2024-01-20 天下彩票返点王曼昱/孙颖莎4-2逆转伊藤女双夺冠 国乒包揽五金 2024-03-27 天下彩票骗局滴天居士2019年12生肖运势，谁万事顺利 2024-01-21 天下彩票登录白宫“带孩子上班日” 2024-10-23 天下彩票网址有个烦人的习惯，许多女人爱犯，若不及时改正，婚姻很难幸福 2024-02-07 天下彩票开户大陆航空主管部门已促请台方恢复两岸直航航点 2024-05-06 天下彩票APP亚马逊中国官网无法打开：出现“意外错误” 2024-05-26 天下彩票官网“中国品牌 世界共享”——510中国品牌日 2024-07-28 天下彩票代理毛坦厂中学旁两居室年租金3万 2024-04-28 天下彩票规则郭台铭再谈台防务靠和平:为何要中国人打中国人？ 2023-12-08 天下彩票官方那时的我们，看不懂《小飞龙》 2024-07-02 天下彩票注册仁智股份被会计师出具保留意见 此前已被证监会立案调查 2024-02-12 天下彩票计划驻丹麦大使邓英将离任 曾任外交部礼宾司副司长 2024-03-12 天下彩票计划群 刘诗诗台北顺产金牛座男孩 吴奇隆当爸报喜 2024-04-12 天下彩票网投体育馆断电观众手机照亮现场 2024-09-13 天下彩票app 摊上大事了！周星驰电影投资人涉嫌非法集资被抓 2024-03-06 天下彩票邀请码Axure8.0产品经理（全集） 2023-12-08 天下彩票交流群接受连续100天手机摄影挑战，赢认证称号 2024-08-01 天下彩票官网平台透视|北欧的血统 吉利最强轿跑SUV星越 2024-08-13 天下彩票赔率中国拒收后美将大量垃圾运这国 被送一句话 2024-08-21 天下彩票下载 现在入手甜品卡 GTX 1660和RX 590选哪个？ 2024-04-06  ) 天下彩票地图 |
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